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공지사항 글읽기

제24기 정기주주총회 소집공고

페이지 정보

작성자 운영진 작성일23-03-15 17:50 조회998회

본문

                                     주주총회 소집공고

                                   (제24기 정기주주총회)

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

우리회사 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

                                              -  아      래  -

 

 

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 09시

 

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50 소니드 주식회사 대회의실

 

3. 회의목적사항

 

<보고사항>

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고

4) 외부감사인 선임보고

 

<부의안건>

 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

               제3-1호 사내이사 오중건 선임의 건

               제3-2호 사외이사 전명환 선임의 건

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

 가. 직접행사 : 신분증(본인)

 나. 대리행사 : 위임자 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 

관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에

참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표.전자위임장권유시시템 인터넷 및 모바일 주소

  - https://evote.ksd.or.kr/

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 09시 ~2023년 3월 30일 17시

다. 행사방법 : 시스템에 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

  - 주주확인용 본인확인 수단 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

   전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

 

7. 기타 사항

 - 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

                                             소니드 주식회사

                                    대표이사 최 시 명 (직인생략)

 

 

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